Come avviene oggi una truffa online
Le truffe sono cambiate. Anche il denaro segue percorsi diversi: nel 90% dei casi passa per exchange di criptovalute prima di tornare contante.
Nel 90% dei casi il denaro non resta sul conto del prestanome.
Le organizzazioni criminali hanno sviluppato sistemi molto più veloci e difficili da intercettare: il bonifico viene convertito in criptovalute in pochi minuti, poi rivenduto OTC per tornare contante.
Sei passaggi, pochi minuti
Vittima
Il bonifico parte dal conto della vittima, spesso dopo phishing o social engineering.
Bonifico bancario
Trasferimento ordinario verso un IBAN italiano o estero.
Conto prestanome
Money mule, spesso a sua volta vittima inconsapevole.
Exchange crypto
Conversione immediata in BTC, USDT o altri asset digitali.
Wallet dei truffatori
I fondi confluiscono in wallet non custodial controllati dall'organizzazione.
Contante e riciclaggio
Vendita OTC con commissioni del 10–20%, rientro del contante nel circuito criminale.
Perché usano le criptovalute
Permettono di spostare grandi somme in pochi minuti tra Paesi diversi, complicano l'identificazione dei responsabili e ostacolano il congelamento dei fondi.
La blockchain lascia tracce
La maggior parte delle blockchain registra pubblicamente ogni movimento. Con strumenti di Blockchain Analysis è possibile ricostruire il percorso dei fondi e individuare wallet ed exchange coinvolti.
Perché è importante agire subito
Finché le criptovalute non vengono convertite definitivamente in contante o disperse con tecniche avanzate di riciclaggio, esistono concrete possibilità di tracciarle.
Non tutto è irrintracciabile
Una convinzione molto diffusa è che le criptovalute siano completamente anonime. In realtà, la maggior parte delle blockchain registra pubblicamente ogni movimento effettuato. Attraverso strumenti professionali di Blockchain Analysis è possibile seguire il percorso delle transazioni, ricostruire i movimenti dei fondi e individuare gli exchange o i wallet coinvolti.
Come possiamo aiutarti
Dopo aver raccolto tutta la documentazione disponibile (bonifici, ricevute, conversazioni, indirizzi wallet, hash delle transazioni e ogni altra prova utile), effettuiamo un'analisi tecnica del flusso del denaro. Se dall'analisi emergono elementi utili, predisponiamo la documentazione necessaria per supportare le richieste verso gli intermediari coinvolti e collaborare con le autorità competenti e gli operatori autorizzati.
Ogni caso viene valutato singolarmente: non è possibile garantire il recupero delle somme, ma un intervento rapido aumenta significativamente le possibilità di individuare il percorso dei fondi e preservare le prove digitali.
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